코카인, 케타민, 매춘부 및 살해 위협 혐의로 인해 화려한 오렌지 카운티 사업가가 “지역 사회에 대한 위험”으로 변했다고 연방 판사가 밝혔습니다. 연방 판사는 그가 은행에서 약 1억 달러를 속였다는 혐의에 대한 재판을 기다리는 동안 그에게 가두라고 명령했습니다.
인도 태생의 사업가 마헨더 마키자니(44세)는 지난 6월 피닉스에 본사를 둔 웨스턴 얼라이언스 은행(Western Alliance Bank)을 사취한 혐의로 기소된 후 무장 연방 요원에 의해 뉴포트 비치의 자신의 저택에서 끌려나왔다.
그러나 금융사기 혐의는 사건의 일부일 뿐이다.
연방 판사 Autumn Spaeth는 월요일 Makhijani의 석방 요청을 기각하면서 그가 “뇌물을 주고, 심각한 마약(코카인과 케타민)을 사용했으며, 매춘에 가담했다”는 혐의를 지적했습니다.
마히자니는 “명확하고 설득력 있는 증거로 인해 다른 사람과 지역사회에 위험을 끼친다”고 Spaeth는 결정에서 금융가에게 재판이 끝날 때까지 감옥에 남아 있도록 명령했다고 덧붙였습니다.
판사는 또한 마키자니가 도주 위험이 있다고 판단하고 직원의 증언에 영향을 미치기 위한 명백한 노력의 일환으로 오렌지 카운티 은행 직원에 대해 살해 위협을 가했다고 말했습니다.
Makhijani는 Western Alliance Bank에서 약 1억 달러의 대출을 받은 데 따른 두 건의 중범죄 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다.
사건에 명시된 혐의에 따르면 사업가는 한때 고급 스포츠카, 개인 제트기 여행, 성적인 파티를 포함한 호화로운 생활 방식을 과시했습니다.
연방 검찰은 Makhijani가 담보로 담보된 부동산을 실제보다 훨씬 더 가치 있게 보이도록 소유권 정책을 조작하여 대출 장부를 조작했다고 비난합니다.
법원 서류에 따르면 거의 1억 달러에 달하는 금액이 회수되지 않은 채 남아있습니다.
마키자니는 체포되기 전에는 화려한 생활 방식을 즐겼습니다. 그는 종종 실내에서 디자이너 선글라스를 착용하고 호화로운 리넨 셔츠를 선호했으며 두 개의 뉴포트 비치 맨션을 나란히 유지하고 두 번째 맨션은 시댁을 위해 예약했습니다.
법원 문서에 따르면 마키자니는 벤틀리, 포르쉐, 메르세데스 G-Wagon이 포함된 고급 자동차를 타고 돌아다니며 “막대한 돈”을 관리하며 호화로운 생활 방식을 유지했다고 합니다.
목격자들은 그가 자신의 부하들을 협박하고 은행 직원들이 참석한 성노동자와 마약으로 파티를 주최하고 나중에 뒤틀린 축제에 참여한 사람들을 폭로하겠다고 위협할 것이라고 말했습니다.
지난 5월 중재인은 Makhijani가 Laguna Beach 사업가 Mohammad Honarkar와의 부동산 거래로 인해 13억 달러 이상의 손해 배상 책임이 있다고 판결했습니다.
2023년 호텔 라구나(Hotel Laguna) 운영권을 두고 호나카르(Honarkar)와 논쟁을 벌였을 때, 마키자니(Makhijani)는 경비원을 호텔 로비로 데려와 직원들을 괴롭혔다고 마키자니의 범죄 고소장에 나온 증거가 드러났습니다.
이 소란으로 인해 라구나(Laguna)와 14 웨스트(14 West)라는 또 다른 호텔은 무장 경비원이 20명의 난투에 연루된 후 일시적으로 폐쇄되었습니다.
Honarkar는 Makhijani가 자신에 대해 가한 위협을 법정 문서에 자세히 설명했습니다.
“그는 라구나에서 내 평판을 파괴할 것입니다. 그는 내 아이들과 손자들을 거리로 내보낼 것입니다. 그는 내 삶을 비참하게 만들 것입니다”라고 Honarkar는 말했습니다.
5월에 중재인은 Makhijani가 계약을 위반하고 Honarkar를 속였다고 결론지었습니다.
캘리포니아 포스트(California Post)는 연방 요원이 마키자니를 체포하기 위해 급습했을 때 그곳에 있었습니다.
자동 무기를 뽑은 채 전술 장비를 갖춘 G-men이 코로나 델 마르의 독점적인 해안 거주지에 있는 그의 호화로운 저택에 있는 매끄러운 금융가를 덮쳤습니다.
방패를 든 경찰관들이 그 집의 화려한 대문을 뚫고 현관문을 두들겼습니다. “영장을 가지고 있는 경찰 – 문으로 와주세요!” 한 요원이 소리쳤다.
잠시 긴장된 순간이 지나고 마키자니가 잠옷 차림으로 나왔습니다. 연방정부는 그를 수갑에 채우고 검은색 세단에 태워 감옥으로 이송했습니다.
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